6414 樺漢
資料來源:公開資訊觀測站 2024-03-29 17:54:25公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(二階段公告) |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司一一二年度營業報告 (新增) (2).本公司一一二年度審計委員會審查報告 (新增) (3).本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (新增) (4).本公司一一二年度現金股利分派情形報告 (新增) (5).本公司一一二年度發行國內第五次無擔保轉換公司債報告案 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司一一二年度財務報表及營業報告書案 (新增) (2).本公司一一二年度盈餘分派案 (新增) 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1).本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為:113/3/22~113/4/02 (2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 113/5/1~113/5/28 (3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為:113/04/02~113/05/31 (4).本年股東常會股東得以視訊參加,登記期間為:113/5/1~113/5/28 有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜,請詳公開資訊觀測站 「召開股東常會之公告」。 |